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高勇先生作为嘉陵工业股份有限公司的财务、资源管理负责人

时间:2016-10-07 22:57来源:未知 作者:admin 点击:
隆鑫通用动力股份有限公司 2013年第二次临时股东大会 会议资料 二O一三年十一月 603766隆鑫通用动力股份有限公司2013年第二次临时股东大会 隆鑫通用动力股份有限公司 2013年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2013年11月22日(星期五)上午9:30 现场

  隆鑫通用动力股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会

  会议资料

  二O一三年十一月

   603766隆鑫通用动力股份有限公司2013年第二次临时股东大会

  隆鑫通用动力股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会会议议程

  现场会议时间:2013年11月22日(星期五)上午9:30

  现场会议地点:南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多

  会议室

  会议主持人:董事长高勇先生

  会议方式:现场

  会议主要议程:

  一、参会股东资格审查

  公司登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。股东应当持身

  份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交

  股东授权委托书和本人有效身份证件。

  二、会议签到

  三、主持人宣布会议开始

  1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数,介绍参加会

  议的公司董事、监事、律师等。

  2、介绍会议议题、表决方式。

  3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

  四、逐项以下事项:

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》,选举方式为累计投票制;

  1.1选举董事候选人高勇先生为公司董事;

  1.2选举董事候选人涂建华先生为公司董事;

  1.3选举董事候选人涂建敏女士为公司董事;

  1.4选举董事候选人吴中闯先生为公司董事;

  1.5选举董事候选人夏保罗先生为公司董事;

  1.6选举董事候选人胡柏风先生为公司董事;

  1.7选举董事候选人龙勇先生为公司董事;

  1.8选举董事候选人生先生为公司董事;

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   603766隆鑫通用动力股份有限公司2013年第二次临时股东大会

  1.9选举董事候选人周煜女士为公司董事;

  2、《关于公司监事会换届选举的议案》,选举方式为累计投票制;

  2.1选举监事候选人张国祥先生为公司股东代表监事;

  2.2选举监事候选人徐建国女士为公司股东代表监事。

  五、投票表决等事宜

  1、本次会议表决方法按照公司章程,与会股东及股东代表对上述议案

  进行书面表决。

  2、表决情况汇总并宣布表决结果。

  3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

  4、律师对本次股东大会发表意见。

  六、主持人宣布会议结束

  隆鑫通用动力股份有限公司董事会

  2013年11月6日

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   603766隆鑫通用动力股份有限公司2013年第二次临时股东大会

  隆鑫通用动力股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会表决票填写说明

  请出席股东(含股东代理人,以下同)在填写投票表格时注意以下内容:

  一、填写股东资料:

  出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容,并应与出席本次股东

  大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称,个人股东请填写股东本

  人姓名。持股数一栏中,请填写出席股东在股权登记日(2013年11月15日)所持有

  的公司股份数。

  二、填写投票意见:

  股东对提交表决的议案发表以下意见之一:同意、反对或弃权,每一股份享有

  一票表决权。有两票或者两票以上的表决权的股东,不必把所有表决权全部投赞

  成票、反对票或弃权票。表决票中就议案所投票数总和等于或低于其有权投票数

  量的情况,其投票数有效,其有权投票数量和投票数量的差额计为“弃权”。

  三、填票人应在投票表格的相应签字确认。

  四、请各位股东正确填写投票表格:

  如投票表格中有涂改或差错的,出席股东应在修订处签名予以确认,或在投

  票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写(原表格当场)。若投票表格未

  经正确填写或字迹无法辨认,本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其

  中一部分(视情况而定)视为无效。

  五、股东在填写投票表格时如有任何疑问,请及时向工作人员提出。

  隆鑫通用动力股份有限公司董事会

  2013年11月6日

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   603766隆鑫通用动力股份有限公司2013年第二次临时股东大会

  议案1

  关于公司董事会换届选举的议案

  各位股东及股东代表:

  公司第一届董事会任期已于2013年10月16日届满,为顺利完成董事会的

  换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关,于2013年10

  月18日对外公告董事会换届选举的提示性公告,公司第二届董事会将由9名董

  事组成,其中董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三

  年。

  公司控股股东隆鑫控股有限公司提名高勇先生、涂建华先生、吴中闯先生、

  涂建敏女士为公司第二届董事会非董事候选人,提名龙勇先生、生先生、

  周煜女士为公司第二届董事会董事候选人;公司股东国开金融有限责任公司

  提名胡柏风先生为公司第二届董事会非董事候选人;公司股东中科渝祥(天

  津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)提名夏保罗先生为公司第二届董事会非

  董事候选人。

  经公司董事会提名委员会审查,上述董事候选人(简历见附件)符合相关法

  律法规的,具备担任公司董事的资格。董事候选人均已同意出任公司第

  二届董事会董事候选人,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具

  备法律法规所要求的性。董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核

  无。

  根据《公司章程》的,本次换届选举采用累积投票制。

  本议案已经2013年10月29日公司第一届董事会第十八次会议审议通过,

  现提请各位股东及股东代表审议。

  隆鑫通用动力股份有限公司董事会

  2013年11月6日

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   603766隆鑫通用动力股份有限公司2013年第二次临时股东大会

  非董事候选人简历

  1、高勇先生,1967年出生,硕士,注册会计师(CPA)。中国摩托车行业协

  会、商会的副理事长,也是2009年中国摩托车行业十大风云人物之一。高勇先

  生投身摩托车和动力行业20余年,以独特战略眼光,洞察行业发展趋势,保持

  与和客户的密切沟通,提出和推动了规范行业管理、降低税赋的相关政策。

  在之前,高勇先生作为嘉陵工业股份有限公司的财务、资源管理负责人,对配套

  资源、发展规划等有深刻的了解和独到的见地,并在上市公司的财务管理、资本

  运营、供应链管理等多方面建树颇丰。2007年6月至2010年10月任隆鑫工业

  有限公司董事长兼总裁,2010年10月至今任公司第一届董事会董事。

  2、涂建华先生,1963年出生,高级经济师。1996年至今任隆鑫集团有限公

  司董事长。2007年至2010年6月隆鑫控股有限公司董事长,2010年6月至今隆

  鑫控股有限公司董事,2013年2月至今任隆鑫控股董事长。2012年11月至2013

  年10月任重庆隆鑫地产(集团)有限公司董事长。2010年10月至今任公司第一

  届董事会董事。第十一届全国代表,第二、第三届代表及市

  财经委委员,摩托车工业协会副理事长、汽车工业协会副理事长、

  四川省摩托车工业协会理事、民营科技协会理事、工商联副常

  委、民营企业家联合会副会长、乡镇企业协会副会长、全国青年联

  合会委员、青联理事。

  3、吴中闯先生,1973年1月出生,硕士。1996年毕业于武汉纺织大学纺织

  工程专业,工学学士,2006年对外经济贸易大学工商管理研究生毕业,硕士

  (MBA),1996年-2000年烟台市委组织部选调干部,历任烟台服装工业(集团)

  公司总经理秘书、技改科长、经营计划处长、副总经理;2000年-2004年历任山

  东金潮集团驻外事业部经理、珠海新型建材公司总经理;2004年-2010年历任烟

  台冰轮集团荏原空调企划部长、集团发展管理处副处长、战略发展高级经理;2010

  年-2012年任正业控股集团副总经理;现任隆鑫控股有限公司副总裁,重庆新城

  建设开发股份有限公司董事;2013年1月至今任上海丰华(集团)股份有限公

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   603766隆鑫通用动力股份有限公司2013年第二次临时股东大会

  司董事;2012年12月至今任公司第一届董事会董事。

  4、涂建敏女士,1967年10月出生,大专、高级会计师。1998年毕业于重

  庆教育学院经济管理专业。1990年至2001年先后就任鑫华金属结构加工厂财

  务主管,重庆隆鑫金属厂财务经理,重庆隆鑫汽油机制造有限公司财务部长、基

  建部部长,重庆隆鑫集团基建公司副总经理。2002年至今,任重庆宝汇钢结构

  工程有限公司董事长兼总经理。2012年11月至2013年4月任上海丰华(集团)

  股份有限公司董事。2013年4月至今任公司第一届董事会董事。

  5、胡柏风先生,1981年8月出生,硕士研究生。2003年6月毕业于湖南大

  学国际金融专业,获得本科学位;2005年10月,毕业于Universityof

  Ottawa经济系,获得硕士学位;2003年7月至2004年8月,担任中国盐业总公

  司资产运营部项目经理;2006年3月至2009年3月,担任中钢投资有限公司项

  目经理;2009年3月至2011年9月,担任中国中钢股份有限公司股权投融资处

  副处长(主持工作),期间兼任浙江菲达环保科技股份有限公司董事;2011年10

  月至2012年12月,担任国开金融有限公司装备基金高级经理,期间兼任华尔润

  玻璃产业股份有限公司董事;2013年1月至今,担任国开金融有限公司股权二

  部高级经理,兼任青岛钢铁有限公司董事、昆明船舶设备集团有限公司董事。2013

  年8月至今任公司第一届董事会董事。

  6、夏保罗先生,1943年出生,美籍华人,美国大学MBA,现任中科

  招商执行副总裁。历任美国花旗银行亚太区资产融资总部总监,美国美国银行亚

  澳区零售银行总部总监,印尼力宝集团董事长总顾问兼资深副总裁,美国中美管

  理顾问咨询公司创办人兼董事长,远东控股集团和三和国际集团董事兼总顾

  问,商行总顾问。曾收购四家银行,并在全世界收购企业超过30家以上,

  有丰富投资银行管理经验,包括IPO/私募/风投/收购兼并/公司重组等。

  2010年10月至今任公司第一届董事会董事。

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   603766隆鑫通用动力股份有限公司2013年第二次临时股东大会

  董事候选人简历

  1、龙勇先生,1963年出生,博士,重庆大学管理学技术经济及管理专业。

  现任重庆大学经济与工商管理学院教授,博士后、博士生导师,重庆大学副院长;

  国家“985工程”二期重点建设项目——重庆大学“中国欠发达地区经济发展研

  究院”副院长,欠发达地区经济发展理论与企业管理研究中心主任。“教育部新

  世纪优秀人才支持计划入选者”、“学术技术带头人”、“高校中青年

  优秀教师”、“中国技术经济研究会高级会员”。2010年10月至今任公司第

  一届董事会董事。

  2、生先生,1951年出生,1988年毕业于西南财经大学统计专业(大

  专),1998年毕业于委党校经济学专业研究生班,高级经济师职

  称。1972年4月至1984年5月在原人民银行重庆七星岗分理处工作,曾任信贷

  组副组长,分理处副主任等职;1984年5月至1987年5月任中国工商银行重庆

  市分行解放碑分理处主任;1987年5月至1991年5月任中国工商银行市

  中区(现渝中区)办事处副主任;1991年5月至1994年5月任中国工商银行重

  庆市分行资金计划处处长;1994年5月至2009年3月任中国工商银行分

  行副行长;2009年3月至2011年4月任中国工商银行分行巡视员;2011

  年4月退休;现任重庆农村商业银行股份有限公司和重庆渝开发股份有限公司独

  立董事。2012年11月至今任公司第一届董事会董事。

  3、周煜女士,1955年5月出生,大学本科,高级会计师。1995年8月至

  1997年12月在中央党校函授学院经济管理专业本科毕业。2000年7月至

  2002年6月在工商银行分行票据中心工作,任总经理。2002年6月至2003

  年9月在工商银行分行片区支行筹备组工作,任筹备组组长(正处级)。

  2003年9月至2008年8月在工商银行分行人力资源部工作,任总经理、

  组织部长、宣传部长。2008年8月至2010年5月在工商银行分行人力资

  源部工作,任调研员(正处级)。2001年8月经中国工商银行高级经济师、高级

  会计师评审委员会审议确认具备高级会计师任职资格。2002年1月工商银行重

  庆市分行聘任为高级会计师。

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   603766隆鑫通用动力股份有限公司2013年第二次临时股东大会

  议案2

  关于公司监事会换届选举的公告

  各位股东及股东代表:

  公司第一届监事会任期已于2013年10月16日届满,为顺利完成监事会的

  换届选举,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关,于2013年10

  月18日对外公告监事会换届选举的提示性公告,公司第二届监事会将由3名监

  事组成,其中职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计

  算,任期三年。

  公司控股股东隆鑫控股有限公司提名张国祥先生、徐建国女士为公司第二届

  监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。以上监事候选人经股东大会选举通

  过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事

  会。

  根据《公司章程》的,本次换届选举采用累积投票制。

  该议案已经2013年10月29日公司第一届监事会第九次会议审议通过,现

  提请各位股东及股东代表审议。

  隆鑫通用动力股份有限公司董事会

  2013年11月6日

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   603766隆鑫通用动力股份有限公司2013年第二次临时股东大会

  股东代表监事候选人简历

  1、张国祥先生,1964年11月出生,硕士,律师。1988年毕业于辽宁银行

  学校城市金融专业,1996年取得律师资格和执业资格。1988年至1998年任工商

  银行分行资产保全处科长,1998年至1999年任中信银行重庆分行信用审

  查部副总经理,1999年至2004年任招商银行重庆分行渝北支行副行长,分行风

  险管理部副总经理、公司业务部总经理,2004年至2009年任瀚华集团有限

  公司总裁,现任瀚华股份有限公司、瀚华金控股份有限公司董事长兼总裁。

  2010年10月至今任公司第一届监事会。

  2、徐建国女士,1954年12月出生,本科,高级经济师。1995年12月毕业

  于中央党校函授学院本科班经济管理专业,2001年7月被工商银行总行评为高

  级经济师。1972年11月至1984年5月在工商银行重庆沙坪坝区大坪分理处先

  后从事过:储蓄、出纳、会计、信贷(组长、股长)工作,1984年6月至1987

  年11月任工商银行重庆分行派驻橡胶公司信贷工作组组长,1987年12月至1992

  年11月任工商银行沙坪坝区大坪分理处副主任,1992年12月至1997年7月任

  工商银行重庆高科技支行办公室主任,1997年8月至2009年12月任工商银行

  重庆高科技支行副行长、纪委、工会,2012年10月至今任上海丰华

  (集团)股份有限公司监事长。

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(责任编辑:admin)
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