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几人每人拿出4000元钱

时间:2016-10-07 22:27来源:未知 作者:admin 点击:
一个QQ头像和昵称,一份木马病毒,便能造就动辄百万元的财富?这不是,而是时下频频发生的QQ网络诈,一个让众多企业频频中招的。利用木马侵入公司会计QQ号,冒充公司老板下达转款指令,百万巨款不足3小时被20多个账户瞬间取走……昨日,郑州警方通报了刚刚成

  一个QQ头像和昵称,一份木马病毒,便能造就动辄百万元的财富?这不是,而是时下频频发生的QQ网络诈,一个让众多企业频频中招的。利用木马侵入公司会计QQ号,冒充公司老板下达转款指令,百万巨款不足3小时被20多个账户瞬间取走……昨日,郑州警方通报了刚刚成功破获的系列特大QQ网络诈骗案。□东方今报记者周晓波通讯员闫亚平

  【案发】

  假老总QQ指令转账105万元

  “9点37分,你公司通过网银向中国某银行上海青浦支行尾号为9265的账号转账36.7万元。”“10点31分,你公司通过网银向中国某银行上海青浦支行尾号为4322的账号转账68.7万元。”

  今年6月19日上午,郑州郑东新区某公司老板李某收到两条银行转账提醒手机短信,他感到很奇怪,因为当天公司并没什么交易,他找来财务经理张某询问原因。

  张某的解释让李某大吃一惊:“李总,是您刚才在QQ上给我发信息,让我把钱打到那两个账号上的啊。”李某看到张某的QQ聊天记录中显示确实是自己下的指令,再仔细一看,被张某标注为“李总”的QQ号虽然头像和昵称都和原号相同,但打开用户资料后才发现号码已经变了。两人当即意识到网络诈骗了。

  【并案】

  又有人被骗走100多万元

  6月19日下午,郑州市郑东新区在接到李某报案后,迅速组织展开调查。

  经查,犯罪嫌疑人已在6月19日上午诈骗得手后,通过网银把105万元迅速转入20多张银行卡,并在短短3小时内,在广西南宁市及该市宾阳县全部取走。

  7月7日上午,郑州警方再次接到报案:当日9时30分许,郑州某公司被网络诈骗团伙利用盗取的财务人员QQ号,冒充公司负责人转款,诈骗100多万元。

  【突破】

  取款人“黑痣男”落网

  7月22日,省刑侦总队东副总队长带领奔赴广西南宁市开展侦查,全面调取了犯罪嫌疑人取款时的50多个,锁定犯罪嫌疑人为戴大墨镜和遮阳帽、年龄30岁左右、中等个子、身材较瘦、嘴角下有一颗黑痣的男子。

  8月6日上午,办案在南宁市将正准备再次取款的“黑痣男”韦华某抓获。9月20日,在宾阳县将运送赃款的犯罪嫌疑人李某某抓获归案。

  10月26日凌晨,将具体实施网络诈骗的犯罪嫌疑人韦辉某、韦乐某、韦祝某抓获。经讯问,3名犯罪嫌疑人供认了在郑州作案5起、在全国作案多起,金额高达数百万元的犯罪事实。

  【谋财】

  一个家族作案团伙陷

  犯罪嫌疑人都是宾阳县人,且韦华某、韦辉某、韦乐某、韦祝某四人为堂兄弟,与李某某均为表兄弟,可谓一个“家族”作案团伙。

  2013年,韦乐某与韦欢某(韦乐某的亲哥哥,目前在服刑)、堂兄弟韦辉某3人因QQ号冒充老板实施诈骗被广西警方抓获。因韦乐某、韦辉某两人有主动退赃等情节被判缓刑。韦祝某看着堂兄弟韦乐某、韦辉某家赚了钱,盖起了小楼,便拉着亲兄弟韦庆某(在逃)找到韦乐某、韦辉某要求入伙。随后,几人每人拿出4000元钱,购买了6台电脑,从网上买了木马盗号病毒程序以及用来转账的银行卡,并把韦乐某家一处老宅用来“办公”。韦乐某和韦辉某负责分析聊天记录和“下打款指令”,韦祝某和韦庆某负责植入木马盗号病毒程序。后由韦华某负责到银行的ATM上去取款。因为取款“工作”风险大,他们签订了赃款“分配协议”,取款人获得赃款高达30%,其余部分大家平分。

  揭秘

  专挑财务人员下手盗取老板QQ号骗钱

  郑东新区所长西说,犯罪盗取QQ号有两种形式:一种是通过QQ群发。犯罪先申请加入“财会交流”类似的QQ群(因财务人员掌握着本单位资金情况),然后群发“会计考试大纲”类的资料,如果有人点击下载,他的QQ号和密码就会被盗取;另一种是通过QQ信箱发送链接。同样也是加入会计群,然后向目标人的QQ信息里发送一个会计资料的链接(其实是木马盗号病毒程序),只要一打开,就自动盗取QQ号和密码。为此,西提醒大家:

  一:不要打开不明链接,防止被植入木马病毒,盗取QQ号和密码。

  二:手机开通的QQ,在登录时会有手机短信通知,如果发现有短信通知非本人操作的登录或异常,请迅速核对,最好能够直接与涉及的相关人员联系核实,以免出现问题。在105万元诈骗案中,财务经理张某在夜间收到了手机短信通知,称该QQ在登录。但此通知并没有引起张某的足够重视致案件发生。

  犯罪从聊天记录中分析出老板的QQ号,然后模拟老板与会计的聊天习惯,以老板头像和昵称注册一新QQ号,偷偷加到会计的QQ好友中,等待时机。

  三:据犯罪嫌疑人交代,他们一般都是找一些在QQ里发过转账信息指令的老板,冒充老板实施诈骗,这样的成功概率较高。在105万元诈骗案中,李某就是有一次在福建出差,手机联系不上张某,通过QQ让张某转账。犯罪就是利用这种信息,向张某发出“急需转账”的指令,发生了“隔门诈骗”案件。

  西说,其实此类案件很好预防,那就是遇到汇款或转账,只要财会人员当面或通过电话向老板核实一下信息,就不会发生了。

(责任编辑:admin)
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